A minimum of 3 characters is required

Home

Αναταράξεις από τις συστάσεις της Moneyval

Η επίσκεψη της Μoneyval τον περασμένο Μάιο άφησε χαμόγελα αισιοδοξίας κυρίως λόγω των διαρροών που ήθελα τους επιθεωρητές να μένουν ευχαριστημένοι από τα όσα είδαν σε σχέση με την εποπτεία των fiduciaries στη Κύπρο. Η πολύ-αναμενόμενη έκθεση δεν ήταν μακριά από τις αισιόδοξες προβλέψεις καθώς η Κύπρος σημείωσε μεγάλη βελτίωση στο θέμα των ελέγχων για καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Πλην όμως οι συστάσεις δείχνουν πως δεν είναι όλα ρόδινα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Ο Φιλελεύθερος» μια συγκεκριμένη σύσταση του οργανισμού φέρνει αναταράξεις στο σύστημα εποπτικού ελέγχου της Κύπρου . Φαίνεται ότι η Moneyval δεν έμεινε απόλυτα ευχαριστημένη από την τρικέφαλη, στην ουσία, εποπτεία που διεξάγουν, Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος και ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, στη βάση της νομοθεσίας του 2012.(Ο Περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2012 (196(Ι)/2012)

Με αυτά τα δεδομένα ανοίγει πλέον ένας κύκλος συζητήσεων με τους εμπλεκόμενους φορείς η οποία περιλαμβάνει ιδέες που εκτείνονται από διορθωτικές ρυθμίσεις μέχρι και ολοκληρωτική αλλαγή του συστήματος εποπτείας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της υφιστάμενης νομοθεσίας φαίνεται να προκύπτει από τις ξεχωριστές εγκυκλίους και κατευθύνσεις που εκδίδουν οι τρεις ανεξάρτητοι εποπτικοί φορείς. Οι συζητήσεις θέλουν την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να αναλαμβάνει μεγαλύτερο ρόλο αφού σήμερα περιορίζεται μόνο στο 20%, δεδομένου ότι ελέγχει μόνο όσους οργανισμούς δεν είναι μέλη των ΣΕΛΚ και ΠΔΣ.

Όποια όμως και να είναι η τελική βελτιωτική πρόταση που θα φτάσει στη βουλή, σε σχέση με τις εποπτικές αρχές, αυτό που παραμένει γεγονός για τους εποπτευόμενους είναι ότι οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς και να επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια, για να διασφαλίσουν ότι οι πελάτες τους δεν εμπλέκονται σε υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Με τους ελέγχους να γίνονται όλο και πιο αυστηροί και με τη τεχνολογία να εξελίσσεται ραγδαία, η σύνδεση με πλατφόρμες πληροφόρησης και βάσεις δεδομένων όπως την worldcompliance της Lexis Nexis γίνεται πλέον επιβεβλημένη.

Στην συνάντηση της Moneyval, 25 Σεπτεμβρίου 2019, στο Στρασβούργο για την ετήσια έκθεση 2018, τονίστηκαν οι επιπτώσεις του οικονομικού εγκλήματος που γίνονται αισθητές στην Ευρώπη. Η πρόεδρος της Moneyval, Elzbieta Frankow-Jaskiewicz, υπογράμμισε πως υπό το φως των αυξημένων κινδύνων θα πρέπει οι χώρες τόσο στην Ευρώπη όσο και εκτός να επιβάλουν αυστηρότερα μέτρα κατά του ξεπλύματος χρήματος και οικονομικής τρομοκρατίας.